「日本製下着」うたうFacebookから投資詐欺、被害300万バーツ超　馬口座の30歳女を逮捕

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タイ中央捜査局（CIB）は、Facebookページ「Healthy underwear from japan」をきっかけにした投資詐欺事件に関連し、犯罪に利用された銀行口座、いわゆる「馬口座」を開設・提供した疑いで30歳の女をサムットサコン県で逮捕しました。被害者は13回にわたり送金し、被害総額は300万バーツを超えています。

「無料商品」からLINEへ誘導

CIBによると、事件は2025年12月8日、被害者が警察に被害を届け出たことで明らかになりました。

被害者はFacebook上の「Healthy underwear from japan」というアカウントが掲載していた「無料で商品を受け取れる」とする広告を見つけ、ページに「いいね」を押しました。

その後、「ฝ่ายจัดส่งนานา（ナナ配送部）」を名乗るLINEアカウントへのリンクが送られ、会社の相談担当者を装った人物からLINEグループへ招待されたといいます。

なお、「Healthy underwear from japan」はCIBの発表でFacebookアカウント名として記載されているもので、日本の実在企業が事件に関与したとの発表ではありません。

最初は約100バーツ、やがて高額投資へ

LINEグループでは、管理者から「Equiti」と表示されたウェブサイトへのリンクが送られ、商品の「いいね」などのタスクを行うよう指示されました。

初期段階では、システム上に約100バーツの報酬が表示され、その後、担当者を名乗る人物が「さらに収入を得られる」として、高い利益が得られるという投資を勧誘しました。

被害者は「K.Ratshida」を名乗る人物の指示に従って送金を続けましたが、作業を終えるたびに「操作を間違えた」「システムを修正する必要がある」「出金を解除するための費用が必要」などと説明され、追加の送金を要求されたということです。

さらに、「資金が税関で止められているため手数料が必要」との説明もありました。

被害者は複数の銀行口座に計13回、総額300万バーツを超える金を送金しましたが、最終的にシステムから資金を引き出すことができず、詐欺に遭ったとして警察に届け出ました。

サムットサコン県で30歳女を逮捕

捜査の結果、警察は事件に関連する銀行口座の名義人とされる30歳の女について、ウボンラチャタニ県裁判所が2026年8月31日付で発付した逮捕状に基づき行方を追っていました。

その後、女がサムットサコン県ムアンサムットサコン郡コーククラブー地区に潜伏していることを突き止め、ラートサーマッキー通りの路上で身柄を確保しました。

女には、自分自身や関係する事業で使用する意思がないにもかかわらず、テクノロジー犯罪などに利用されると知りながら、または知り得る状況で他人に銀行口座を使用させた疑いなどが持たれています。

警察の調べに対し、女は逮捕状に記載された本人であることは認めているものの、容疑については全面的に否認しています。

女は今後、事件を担当するウボンラチャタニ県の捜査当局に移送され、法的手続きが進められます。

※出典：ตำรวจสอบสวนกลาง（Central Investigation Bureau：CIB）「จับบัญชีม้าแก๊ง Healthy underwear from japan หลอกลงทุน อ้างผลตอบแทนสูง สุดท้ายถอนเงินไม่ได้ สูญกว่า 3 ล้านบาท」