タイ警察、国際マネーロンダリング組織を相次ぎ摘発　押収金約4,600万バーツを当局に引き渡し

©タイ警察中央捜査局

タイ警察中央捜査局（CIB）は2026年1月26日、サイバー犯罪対策を担うテクノロジー犯罪対策課が中心となり、国際的なマネーロンダリング組織に対する一連の捜査で成果を上げたと発表しました。

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CIBは、大規模捜査「SKYFALL」を通じて、電子決済サービス「Huione Pay」を利用した越境マネーロンダリング網を摘発しました。この捜査では、投資詐欺アプリ「ULELA Max」を用いた詐欺グループを検挙し、押収した現金およそ4,600万バーツを、タイの資金洗浄対策機関である資金洗浄防止委員会事務局（AMLO／ปปง.）に引き渡しました。今後、法的手続きに基づき、被害者への資産返還が進められる予定です。

また別の事件では、CIBがオンライン詐欺に関連する「ブラックマーケットページ」の摘発作戦を実施しました。テクノロジー犯罪対策課は、オンライン詐欺対策センター（ACSC）と連携し、架空のフェイスブックページを使って商品を販売する手口の詐欺グループを捜査しました。

この事件では、詐欺で得た資金が複数の名義貸し口座に送金された後、チェンライ県内で現金化され、ミャンマー側のコールセンター詐欺組織に送金されていたことが判明しています。警察によると、これまでに不正に引き出された金額は総額で3億バーツを超え、関係者10人が逮捕されました。

タイ警察中央捜査局は、今後も国境を越えた詐欺やマネーロンダリングに対する取り締まりを強化し、犯罪資金の追跡と被害回復に取り組むとしています。