偽の金投資で330万バーツ超被害、資金受取先の会社役員を逮捕

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タイ中央捜査局（CIB）は2026年6月28日、偽の金投資プラットフォームを使った詐欺事件に関与した疑いで、会社取締役の女（38歳）をバンコク・ラートクラバン区で逮捕したと発表しました。被害者は計11回にわたって送金し、被害額は約332万8,085バーツに上るとされています。

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警察によると、詐欺グループはFacebookを通じて被害者に接触し、住宅建設の予算について話を持ちかけるなどして親しくなった後、連絡手段をLINEへ移しました。

被害者の信用を得ると、「daexch」と名乗るプラットフォームを通じた金への投資を勧誘。多額の利益が表示された画面の画像を送り、実際に利益が得られるように装っていたということです。

被害者は勧誘を信じ、指定された口座へ計11回送金しました。しかし、その後に投資資金を引き出そうとしても出金できなかったため、詐欺に遭ったと気付き、オンラインで警察に被害を届け出ました。

捜査員が資金の流れを調べたところ、被害金は、今回逮捕された女が取締役を務める会社の銀行口座に送金されていたことが判明しました。女は会社を単独で代表し、署名する権限を持っていたとされています。

警察は、女が詐欺グループの一員として犯行に関与した疑いがあるとして証拠を集め、刑事裁判所から逮捕状を取得。ラートクラバン区クローンソーン・トンヌン地区のパッタナーチョンナボット3通りにある住宅前で女を逮捕しました。

女には、他人になりすまして市民をだました詐欺、虚偽のコンピューターデータを不正にシステムへ入力した罪、複数人で共謀した資金洗浄などの容疑がかけられています。

女は取り調べに対し、すべての容疑を否認しています。警察は身柄をサイバー犯罪捜査部門の捜査官に引き渡し、事件への関与や資金の流れについて詳しく調べています。