銀行員が不正口座開設に関与か？コールセンター詐欺との関連で警察が事情聴取

2025年5月19日、タイ東部チョンブリー県パタヤ市で、コールセンター詐欺グループの資金ルートを巡る捜査の一環として、警察が銀行支店に踏み込み、支店長と行員2名を事情聴取したことが明らかになりました。

現場となったのは、パタヤ中心部スクンビット通り沿いの銀行支店。制服・私服を含む警察官約20人が一斉に集結し、現場は一時騒然となりました。捜査を主導したのは、第2管区警察の捜査チームで、ティーラチャイ・チャムナーン警察少将が指揮を執りました。

警察は、支店長と銀行職員2人（男性1名、女性1名）に対して、過去にこの支店で開設された100件以上の口座に関する事情を聴取。これらの口座は、観光ビザで入国していた中国人によって開設され、詐欺グループの資金洗浄などに悪用されていた可能性があると見られています。

事情聴取を受けた銀行員らは、「違法行為に使われるとは知らなかった」と主張していますが、警察はすでに3件の逮捕状を取得しており、今回の踏み込みは本格的な捜査の一環とみられています。

なお、この件については、タイ国家警察庁監察官でありサイバー犯罪対策センター副局長も務める**「ビッグワーン」ことタッチャイ・ピタニヤブット警察大将**が、後日正式に記者会見を行う予定とされています。

警察は今後も関係者の特定と証拠の収集を進めており、捜査の拡大が見込まれます。